Nowe pakiety zmian AML pod 6 Dyrektywę UE - CGE – szkolenia biznesowe

Opis szkolenia

PROGRAM SZKOLENIA

Czym są nowe pakiety zmian i w jaki sposób będą wdrażane.
Jak bedzie przebiegala realna unifikacja krajowych systemów AML/CFT
Centralizację funkcji administracyjnych.
Nowe kary, nowy katalog naruszeń.
Krajowa ocena ryzyka, zmiany pod kątem sankcji.
Rejestr beneficjentów rzeczywistych i zapowiedziane zmiany.
Instytucje obowiązane(IO). Czy klub piłkarski to też IO?
Zmiany w zakresie PEP i środków bezpieczeństwa finansowego.
Jak identyfikować beneficjentów rzeczywistych(br)? Znaczne zmiany zakresu danych,
doszczegółowienie w zakresie ustalania br.
Inne ważne zmiany w zakresie złotych wiz i paszportów, transakcji gotówkowych, Rejestru rachunków bankowych.
Niezbędne zmiany w systemach i procedurach obsługujących procesy Aml-owe, również pod kątem zapowiedzianych wzmożonych kontroli.

ROZKŁAD ZAJĘĆ

9.20-9.30 logowanie do platformy
9.30-12.30 szkolenie cz.1 (3h)
12.30-13.00 przerwa
13.00-15.00 szkolenie cz.2 (2h)
15.00 sesja pytań i odpowiedzi

Prowadzący szkolenie

Agnieszka Grotowska-Słotwińska Santander Bank Polska S.A., jednostka AML

Absolwentka Uniwersytetu Wrocławskiego, Wydziału Wydział Nauk Historycznych i Pedagogicznych, Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz podyplomowego studium Prawa Bankowego na wydziale Prawa i Administracji. Od 1997 r. pracownik Banku Zachodniego później Santander Bank Polska. Ekspert (ponad 20 letnie doświadczenie pracy w jednostce przeciwdziałania praniu pieniędzy) w zakresie implementacji i realizacji procesów i procedur wynikających z obowiązków wskazanych w Ustawie o Przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowania terroryzmu, w szczególności w implementacji założeń biznesowych do systemów analitycznych oraz KYC. Uczestnik licznych szkoleń oraz konferencji krajowych i międzynarodowych w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz fraudów (Francja, Wielka Brytania, Hiszpania, Turcja, Czechy, Irlandia) organizowanych przez instytucje polskie i zagraniczne oraz uczelnie, w tym Uniwersytet w Granadzie i Salamance. Na bieżąco współpracująca z polskimi regulatorami, bankami oraz instytucjami finansowymi w zakresie interpretacji przepisów dotyczących PPPiFT, dla celów implementacji rozwiązań produktowych i proceduralnych. Prowadzi szkolenia dla pracowników instytucji obowiązanych.